
Как понять, касается ли вас AML в Чехии?
В последнее время банки всё чаще задают предпринимателям вопросы вроде:„Máte zavedené postupy AML?“„Vztahuje se na vás povinnost dodržovat zákon o praní špinavých peněz?“ Хотите понять, с чем это связано, и быть готовыми, когда такие запросы зададут вам? В этой статье поговорим о том, что такое AML, кого он касается, что требует закон и что делать,...